Los recursos ilícitos equivalen a 2% del PIB y no sólo se blanquean en paraísos fiscales o grandes negocios, sino también en Pymes, explica la BBC
RedacciónNotas relacionadas
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre.- Los recursos con los que operan los cárteles del narco mexicano no sólo se blanquean en paraísos fiscales o grandes negocios, sino también en salones de belleza, carnicerías, talleres para reparar automóviles y agencias de viaje.
De acuerdo con la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Office of Foreign Assets Control, dependiente del Departamento del Tesoro, y que anota a empresas y personas sospechosas de colaborar con la delincuencia organizada, cada año entran a México, desde Estados Unidos, entre 19 y 29 mil millones de dólares, producto de actividades ilícitas, especialmente el tráfico de drogas.
Una nota publicada hoy por la BBC, se pregunta ¿dónde está ese dinero, que equivale a entre 2% y 3% del PIB nominal del país? Y responde: "Una parte de los recursos vuelven a Estados Unidos o se transfieren a paraísos fiscales. Otra más sirve para la operación de los carteles de la droga, como la compra de armas y vehículos, y el resto pasa por la economía formal de México, dicen especialistas y el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos elaborado por los gobiernos de ambos países".
"Hasta ahora, no se ha determinado con exactitud el destino del dinero generado por el narcotráfico, aunque en algunos casos sirve para mantener con vida la economía de regiones enteras, explica el investigador José María Ramos, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Sobre ello, abunda que "ha sido un factor, entre otros, que ha permitido que las crisis económicas no sean de mayor impacto en comunidades fronterizas y del centro y sur del país", precisa.
"Sin embargo, también existen actividades más sofisticadas que podrían ser vulnerables al dinero ilícito", explica citando al ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortíz, quien advirtió el riesgo de lavado de dinero en operaciones de intermediarios no bancarios, como las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles).
"Son grupos empresariales que se dedican a financiamiento inmobiliario, o bien que apoyan a pequeñas y medianas empresas", señala. "Tienen poca supervisión de las autoridades. Por ejemplo, a mediados de este año operaban en el país mil 704 sofomes hipotecarias, pero sólo 23 estaban reguladas", según datos del banco central.
"La situación es más grave en estados con presencia de carteles. En Sinaloa, donde nacieron muchos líderes del narcotráfico, el investigador Guillermo Ibarra detectó un coeficiente de ahorro bancario superior al flujo de dinero que genera la economía local", considera.
Y resume: "En el estado hay tres industrias motrices: el turismo, la exportación de hortalizas y el narcotráfico".
Así, explica que Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, y Culiacán, Sinaloa, son las ciudades con mayor número de operaciones de lavado de dinero, según el documento citado.
De acuerdo con la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Office of Foreign Assets Control, dependiente del Departamento del Tesoro, y que anota a empresas y personas sospechosas de colaborar con la delincuencia organizada, cada año entran a México, desde Estados Unidos, entre 19 y 29 mil millones de dólares, producto de actividades ilícitas, especialmente el tráfico de drogas.
Una nota publicada hoy por la BBC, se pregunta ¿dónde está ese dinero, que equivale a entre 2% y 3% del PIB nominal del país? Y responde: "Una parte de los recursos vuelven a Estados Unidos o se transfieren a paraísos fiscales. Otra más sirve para la operación de los carteles de la droga, como la compra de armas y vehículos, y el resto pasa por la economía formal de México, dicen especialistas y el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos elaborado por los gobiernos de ambos países".
"Hasta ahora, no se ha determinado con exactitud el destino del dinero generado por el narcotráfico, aunque en algunos casos sirve para mantener con vida la economía de regiones enteras, explica el investigador José María Ramos, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Sobre ello, abunda que "ha sido un factor, entre otros, que ha permitido que las crisis económicas no sean de mayor impacto en comunidades fronterizas y del centro y sur del país", precisa.
"Sin embargo, también existen actividades más sofisticadas que podrían ser vulnerables al dinero ilícito", explica citando al ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortíz, quien advirtió el riesgo de lavado de dinero en operaciones de intermediarios no bancarios, como las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles).
"Son grupos empresariales que se dedican a financiamiento inmobiliario, o bien que apoyan a pequeñas y medianas empresas", señala. "Tienen poca supervisión de las autoridades. Por ejemplo, a mediados de este año operaban en el país mil 704 sofomes hipotecarias, pero sólo 23 estaban reguladas", según datos del banco central.
"La situación es más grave en estados con presencia de carteles. En Sinaloa, donde nacieron muchos líderes del narcotráfico, el investigador Guillermo Ibarra detectó un coeficiente de ahorro bancario superior al flujo de dinero que genera la economía local", considera.
Y resume: "En el estado hay tres industrias motrices: el turismo, la exportación de hortalizas y el narcotráfico".
Así, explica que Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, y Culiacán, Sinaloa, son las ciudades con mayor número de operaciones de lavado de dinero, según el documento citado.
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